Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- 0413.172.884
- BE0413172884
- marunouchi 1-chome chiyoda-ku 1-2, SN Tokyo
- 30 mai 1973
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à SN Tokyo. Son activité principale relève de « Autre intermédiation monétaire » (NACE 64190).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 30 mai 1973
- Activité principale (NACE)
- 64190Autre intermédiation monétaire
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Autre intermédiation monétaire »), Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Créer un compteRatios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Aucun ratio calculable pour cette société
Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).
Historique des dépôts (96)▾
| Exercice | Dépôt | Type de dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 → 31/03/2025 | 02/09/2025 | Initial | m211-f-p | - |
| 01/04/2024 → 31/03/2025 | 02/09/2025 | Initial | m230-f-p | - |
| 01/04/2023 → 31/03/2024 | 11/09/2024 | Initial | m230-f-p | - |
| 01/04/2023 → 31/03/2024 | 11/09/2024 | Initial | m211-f-p | - |
| 01/04/2022 → 31/03/2023 | 20/07/2023 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2022 → 31/03/2023 | 19/07/2023 | Initial | m230-f-p | BNB |
| 01/04/2021 → 31/03/2022 | 29/09/2022 | Initial | m230-f-p | BNB |
| 01/04/2021 → 31/03/2022 | 28/09/2022 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2020 → 31/03/2021 | 15/09/2021 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2020 → 31/03/2021 | 15/09/2021 | Initial | m230-f-p | BNB |
| 01/04/2019 → 31/03/2020 | 28/09/2020 | Initial | m230-f-p | BNB |
| 01/04/2019 → 31/03/2020 | 28/09/2020 | Initial | m211-f-p | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS26 avril 2024
- DEMISSIONS, NOMINATIONS5 janvier 2024
- DEMISSIONS, NOMINATIONS24 mars 2023
- DEMISSIONS, NOMINATIONS12 mai 2022
- DEMISSIONS, NOMINATIONS7 janvier 2022
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2025
- 2 septembre 2025Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2025 · Modèle m211-f-p
- 2 septembre 2025Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2025 · Modèle m230-f-p
- 2024
- 11 septembre 2024Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2024 · Modèle m230-f-p
- 11 septembre 2024Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2024 · Modèle m211-f-p
- 2023
- 20 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2023 · Modèle m211-f-pComptes déposés2023-00256035
- 19 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2023 · Modèle m230-f-pComptes déposés2023-00256426
- 2022
- 29 septembre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2022 · Modèle m230-f-pComptes déposés2022-20445195
- 28 septembre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 mars 2022 · Modèle m211-f-pComptes déposés2022-20445210
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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