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La finance décentralisée échappe en principe à MiCA, mais ce vide juridique ne dispense pas les entités belges de leurs obligations AML : analyse du test du GAFI et du cadre applicable.
Les NFT échappent en grande partie à MiCA mais pas toujours au risque de blanchiment : seuil CASP, travel rule et obligations AML en Belgique passés en revue.
Pourquoi un golden visa est un facteur de risque AML sous l'AMLD6, et comment les entités belges documentent la vigilance renforcée pour ces profils clients
Le droit belge couvre le financement de la prolifération depuis 2017. Ce que l'AMLR ajoute en 2027 : le risque de contournement des sanctions ciblées inscrit dans l'évaluation globale.
Le blanchiment par le commerce international (TBML) exploite les flux commerciaux pour dissimuler des fonds illicites. Obligations AML et indicateurs de risque GAFI pour les entités belges.
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