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Pourquoi un golden visa est un facteur de risque AML sous l'AMLD6, et comment les entités belges documentent la vigilance renforcée pour ces profils clients
Le Point de contact central (PCC) de la BNB, l'article 16 de l'AMLD6 et l'interconnexion BARIS : ce que les entités assujetties belges doivent anticiper avant le 1er décembre 2026.
Comment utiliser BORIS, le système d'interconnexion des registres UBO européens, pour vérifier les bénéficiaires effectifs de sociétés étrangères dans le cadre de votre diligence client AML.
La directive AMLD6 (2024/1640) impose de nouvelles règles d'accès aux registres UBO. Voici ce qui change concrètement en Belgique pour les entités assujetties.
FeaturedRèglement AMLR, 6e directive AMLD6, Autorité AMLA : impact concret sur la gouvernance, la diligence et la supervision des entités belges au 10 juillet 2027.
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