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Fiche entreprise · Tongeren-Borgloon
Entreprise belgeSituation normaleSociété ou association sans personnalité juridique

F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN

N° d'entreprise
0562.715.806
N° de TVA
BE0562715806
Siège social
Sint-Catharinastraat 54, 3700 Tongeren-Borgloon
Voir les 2 entreprises à cette adresse
Créée le
17 septembre 2014
012/231368
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est une entreprise belge (Société ou association sans personnalité juridique) dont le siège social est établi à 3700 Tongeren-Borgloon. Son activité principale relève de « Activités des avocats » (NACE 69101).

Forme juridique
Société ou association sans personnalité juridique
Situation juridique
Situation normale
Date de création
17 septembre 2014
Activité principale (NACE)
69101Activités des avocats

Activités secondaires

3 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Assujettissement conditionnelAvocat

Au regard de son activité déclarée (« Activités des avocats »), F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.

Les avocats ne sont assujettis que lorsqu'ils accomplissent certains actes précis pour le compte de leurs clients.

Conditions : Achat ou vente de biens immobiliers ou d'entreprises, gestion de fonds ou d'actifs, ouverture ou gestion de comptes, constitution ou direction de sociétés et structures similaires. La déclaration éventuelle passe par le bâtonnier (art. 52).

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Obligations AML sectoriellesGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 28° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Tongeren-Borgloon

1 établissement · 1 commune

Siège social1 établissement
Siège social
Sint-Catharinastraat 54
3700 Tongeren-Borgloon
Carte
Établissement2332.132.891
Sint-Catharinastraat 52
3700 Tongeren
Carte

Questions fréquentes sur F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
Le numéro d'entreprise officiel de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0562715806. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est BE0562715806. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
Le siège social de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est situé Sint-Catharinastraat 54, 3700 Tongeren-Borgloon, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est constituée sous la forme juridique « Société ou association sans personnalité juridique ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN a-t-elle été créée ?
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 17 septembre 2014. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est-elle toujours en activité ?
Oui, F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
L'activité principale déclarée de F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est : Activités des avocats (code NACE 69101). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Comment contacter F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
Vous pouvez contacter F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN par téléphone au 012/231368. Ces coordonnées sont issues des informations publiques déclarées à la BCE.
Combien d'établissements compte F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN ?
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN déclare 1 unité d'établissement enregistrée à la BCE, en plus de son siège social.
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Cela dépend de l'activité réellement exercée. F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN (Avocat) peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment sous certaines conditions : Achat ou vente de biens immobiliers ou d'entreprises, gestion de fonds ou d'actifs, ouverture ou gestion de comptes, constitution ou direction de sociétés et structures similaires. La déclaration éventuelle passe par le bâtonnier (art. 52)..

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

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