RAEES Energy
- 1042.472.361
- BE1042472361
- Fruithoflaan 89, 2600 Antwerpen
- Voir les 11 entreprises à cette adresse
- 14 septembre 2026
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
RAEES Energy est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 2600 Antwerpen. Son activité principale relève de « Commerce de détail de carburants » (NACE 47300).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 14 septembre 2026
- Activité principale (NACE)
- 47300Commerce de détail de carburants
Activités secondaires
14 codes NACE additionnels déclarés.
- 92000Activités de jeux d’argent et de paris
- 47260Commerce de détail de produits à base de tabac
- 47110Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
- 47621Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques
- 47300Commerce de détail de carburants
- 92000Activités de jeux d’argent et de paris
- 47260Commerce de détail de produits à base de tabac
- 47110Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de carburants »), RAEES Energy peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les exploitants de jeux de hasard titulaires d'une licence de la Commission des jeux de hasard sont assujettis.
Conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 33° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur RAEES Energy sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Questions fréquentes sur RAEES Energy
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de RAEES Energy.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de RAEES Energy ?
Quel est le numéro de TVA de RAEES Energy ?
Où se trouve le siège social de RAEES Energy ?
Quelle est la forme juridique de RAEES Energy ?
Quand RAEES Energy a-t-elle été créée ?
RAEES Energy est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de RAEES Energy ?
Combien d'établissements compte RAEES Energy ?
RAEES Energy est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 15 septembre 2026Inscription au registre·Forme : 610Registre
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
Entreprises similaires
Même secteur d'activité et zone géographique.
TURAN HOLDING
TURAN HOLDING
TURAN HOLDING
PALITS
PALITS
PALITS
KAYBAR
KAYBAR
KAYBAR
Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : score de santé, historique complet, alertes et exports PDF.