Thomy
- 1032.879.556
- BE1032879556
- Nieuwmoerse Steenweg 2B, 2990 Wuustwezel
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 1 février 2026
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Thomy est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 2990 Wuustwezel. Son activité principale relève de « Commerce de gros de café, thé, cacao et épices » (NACE 46370).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 février 2026
- Activité principale (NACE)
- 46370Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Activités secondaires
1 code NACE additionnel déclaré.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros de café, thé, cacao et épices »), Thomy peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les intermédiaires en assurances sont assujettis pour leurs activités relevant de la branche vie.
Conditions : Assujettissement pour les activités d'assurance vie ; les activités exclusivement non-vie sont hors champ.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 5° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Thomy sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Premiers comptes pas encore attendus
La société est trop récente pour avoir dû déposer des comptes annuels : son premier exercice peut courir jusqu'à 24 mois, et le dépôt suit la clôture de plusieurs mois.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Questions fréquentes sur Thomy
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Thomy.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Thomy ?
Quel est le numéro de TVA de Thomy ?
Où se trouve le siège social de Thomy ?
Quelle est la forme juridique de Thomy ?
Quand Thomy a-t-elle été créée ?
Thomy est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Thomy ?
Thomy est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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