THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL
- 1029.553.446
- BE1029553446
- CALLE ANTONIO BAENA GOMEZ 2, 29005 MALAGA
- 1 octobre 2025
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 29005 MALAGA. Son activité principale relève de « Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques » (NACE 46323).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 octobre 2025
- Activité principale (NACE)
- 46323Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Union européenne / EEE· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Premiers comptes pas encore attendus
La société est trop récente pour avoir dû déposer des comptes annuels : son premier exercice peut courir jusqu'à 24 mois, et le dépôt suit la clôture de plusieurs mois.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Ce que la fiche de THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
THE VANNAMEI COMPANY EUROPE SL a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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