QAIDI 804
- 1020.240.357
- BE1020240357
- Avenue de Ninove,Jemelle 71, 5580 Rochefort
- 20 février 2025
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
QAIDI 804 est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 5580 Rochefort. Son activité principale relève de « Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent » (NACE 47110).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 20 février 2025
- Activité principale (NACE)
- 47110Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Activités secondaires
4 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent »), QAIDI 804 peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les exploitants de jeux de hasard titulaires d'une licence de la Commission des jeux de hasard sont assujettis.
Conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 33° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur QAIDI 804 sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
2 unités d'établissement actives déclarées à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- CAPITAL, ACTIONS8 juillet 2026
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur QAIDI 804
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de QAIDI 804.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de QAIDI 804 ?
Quel est le numéro de TVA de QAIDI 804 ?
Où se trouve le siège social de QAIDI 804 ?
Quelle est la forme juridique de QAIDI 804 ?
Quand QAIDI 804 a-t-elle été créée ?
QAIDI 804 est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de QAIDI 804 ?
Combien d'établissements compte QAIDI 804 ?
Quelles publications officielles concernent QAIDI 804 ?
QAIDI 804 est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 2025
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
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