AnnSoFin
- 1009.288.364
- BE1009288364
- Izegemsestraat 21, 8850 Ardooie
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 13 mai 2024
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
AnnSoFin est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 8850 Ardooie. Son activité principale relève de « Activités de service de bureau et de soutien administratif » (NACE 82100).
- Forme juridique
- Société en commandite
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 13 mai 2024
- Activité principale (NACE)
- 82100Activités de service de bureau et de soutien administratif
Activités secondaires
18 codes NACE additionnels déclarés.
- 77110Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers
- 47820Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles
- 64999Autres activités des services financiers, nca
- 70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
- 47812Commerce de détail d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes)
- 47811Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
- 82990Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
- 77120Location et location-bail de camions
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités de service de bureau et de soutien administratif »), AnnSoFin relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur AnnSoFin sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur AnnSoFin
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de AnnSoFin.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de AnnSoFin ?
Quel est le numéro de TVA de AnnSoFin ?
Où se trouve le siège social de AnnSoFin ?
Quelle est la forme juridique de AnnSoFin ?
Quand AnnSoFin a-t-elle été créée ?
AnnSoFin est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de AnnSoFin ?
Combien d'établissements compte AnnSoFin ?
Quelles publications officielles concernent AnnSoFin ?
AnnSoFin est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2024
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
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- Forme juridique
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- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
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- Dénomination
- Actes notariés
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