ITALO DISTRIBUTION
- 1001.015.947
- BE1001015947
- Rue des Semailles 35, 4400 Flémalle
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 10 octobre 2023
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
ITALO DISTRIBUTION est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 4400 Flémalle. Son activité principale relève de « Commerce de gros de café, thé, cacao et épices » (NACE 46370).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 10 octobre 2023
- Activité principale (NACE)
- 46370Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 46349Commerce de gros de boissons, assortiment général
- 46319Commerce de gros de fruits et de légumes, à l’exception des pommes de terre de consommation
- 46389Commerce de gros d'autres produits alimentaires nca
- 46341Commerce de gros de vin et de spiritueux
- 46331Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs
- 46389Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.
- 46349Commerce de gros de boissons, assortiment général
- 46319Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS30 juillet 2025
- CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS27 novembre 2023
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de ITALO DISTRIBUTION ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
ITALO DISTRIBUTION est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
ITALO DISTRIBUTION a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2025
- 2023
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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