A & P CONSULTING
- 0897.005.322
- BE0897005322
- Jan Boedtsstraat 13, 3120 Tremelo
- 7 mars 2008
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
A & P CONSULTING est une entreprise belge (Société en nom collectif) dont le siège social est établi à 3120 Tremelo. Son activité principale relève de « Commerce de détail de vêtements pour dame » (NACE 47711).
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 7 mars 2008
- Activité principale (NACE)
- 47711Commerce de détail de vêtements pour dame
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 47714Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain
- 47712Commerce de détail de vêtements pour homme
- 47713Commerce de détail de vêtements pour bébé et enfant
- 69209Autres activités fiscales
- 53200Autres activités de poste et de courrier
- 47712Commerce de détail de vêtements pour homme en magasin spécialisé
- 47714Commerce de détail de sous-vêtements, de lingerie et de vêtements de bain en magasin spécialisé
- 47711Commerce de détail de vêtements pour dame en magasin spécialisé
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de vêtements pour dame »), A & P CONSULTING relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Experts-comptables, conseillers fiscaux, comptables (ITAA) et réviseurs d'entreprises (IRE) sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 23° à 25° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur A & P CONSULTING sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
2 unités d'établissement actives déclarées à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN13 avril 2010
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN7 avril 2010
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de A & P CONSULTING ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
A & P CONSULTING est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
A & P CONSULTING a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2021
- 2013
- 2010
- 2008
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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