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Démo
Fiche entreprise · Aywaille
Entreprise belgeSituation normaleAssociation des copropriétaires

Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs.

N° d'entreprise
0872.791.944
N° de TVA
BE0872791944
Siège social
Rue des Soeurs +1, 4920 Aywaille
Créée le
26 juin 2002
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est une entreprise belge (Association des copropriétaires) dont le siège social est établi à 4920 Aywaille. Son activité principale relève de « Activités des syndics de biens immobiliers » (NACE 68321).

Forme juridique
Association des copropriétaires
Situation juridique
Situation normale
Date de création
26 juin 2002
Activité principale (NACE)
68321Activités des syndics de biens immobiliers

Activités secondaires

1 code NACE additionnel déclaré.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieAgent immobilier / syndic

Au regard de son activité déclarée (« Activités des syndics de biens immobiliers »), Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Les agents immobiliers (IPI), y compris les syndics et l'expertise pour compte de tiers, sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Obligations AML sectoriellesQui est assujetti aux obligations AML ?Guide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 30° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Aywaille

1 établissement · 1 commune

Siège social1 établissement
Siège social
Rue des Soeurs +1
4920 Aywaille
Carte
Établissement2230.870.138
Rue des Soeurs +1
4920 Aywaille
Carte

Questions fréquentes sur Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs.

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs..

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
Le numéro d'entreprise officiel de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0872791944. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est BE0872791944. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
Le siège social de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est situé Rue des Soeurs +1, 4920 Aywaille, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est constituée sous la forme juridique « Association des copropriétaires ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. a-t-elle été créée ?
Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 26 juin 2002. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est-elle toujours en activité ?
Oui, Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
L'activité principale déclarée de Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est : Activités des syndics de biens immobiliers (code NACE 68321). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Combien d'établissements compte Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. ?
Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. déclare 1 unité d'établissement enregistrée à la BCE, en plus de son siège social.
Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. Association des copropriétaires de la "RESIDENCE AQUALYS" à Aywaille, à front de l'Avenue de la République Française, sur parcelle rue des Soeurs. relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Agent immobilier / syndic). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

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