ANVERS DIAMANT
- 0872.588.046
- BE0872588046
- Avenue de la Vecquée 40B, 5000 Namur
- 17 mars 2005
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
ANVERS DIAMANT est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 5000 Namur. Son activité principale relève de « Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie » (NACE 46480).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 17 mars 2005
- Activité principale (NACE)
- 46480Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Activités secondaires
8 codes NACE additionnels déclarés.
- 46861Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses
- 32123Fabrication de bijoux
- 36223Fabrication de bijoux et de parures
- 51474Commerce de gros d'horlogerie, d'articles en métaux précieux et de bijoux
- 51561Commerce de gros de diamants
- 46761Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses
- 46480Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie
- 32123Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie »), ANVERS DIAMANT peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur ANVERS DIAMANT sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).
Capitaux propres & résultat
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | CA / marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -14 837 € | -20 664 € | 343 280 €CA | – |
| 2019 | – | – | - | – |
| 2018 | – | – | - | – |
Ratios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Capitaux propres / total du bilan
Actifs circulants / dettes à un an au plus
Résultat de l'exercice / chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Dettes à plus d'un an / total du bilan
Le dénominateur déposé est nul ou négatif : le rapport n'aurait pas de sens.
Résultat de l'exercice / capitaux propres
| Ratio | 2020 | 2019 | 2018 | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -1,9 % | - | - | - |
| Liquidité | 0,98 x | - | - | - |
| Rentabilité nette | -6 % | - | - | - |
| Marge opérationnelle | -0,6 % | - | - | - |
| Dettes à long terme | - | - | - | - |
| Rendement des capitaux propres | - | - | - | - |
Ratios calculés par AML Company à partir des postes déposés au bilan et au compte de résultat. Ce ne sont pas des chiffres déposés en tant que tels : les montants d'origine figurent dans les chiffres clés ci-dessus.
Historique des dépôts (3)▾
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- SIEGE SOCIAL19 janvier 2021
- MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS4 novembre 2019
- SIEGE SOCIAL27 novembre 2015
- SIEGE SOCIAL27 mai 2013
- DEMISSIONS, NOMINATIONS10 mai 2011
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de ANVERS DIAMANT ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
ANVERS DIAMANT est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
ANVERS DIAMANT a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2022
- 15 septembre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m07-fComptes déposés2022-20429436
- 2021
- 2020
- 19 août 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m07-fComptes déposés2020-42600500
- 2019
- 28 août 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2018 · Modèle m07-fComptes déposés2019-53200184
- 2015
- 2013
- 2011
- 2007
- 2005
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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