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Démo
Fiche entreprise · Thuin
Entreprise belgeSituation normaleSociété coopérative à responsabilité illimitée

CEP TRADE

N° d'entreprise
0865.371.840
N° de TVA
BE0865371840
Siège social
Rue du Tambourin(RAG) 4, 6532 Thuin
Voir les 2 entreprises à cette adresse
Créée le
18 mai 2004
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan
Réservé aux membres
Score de santé
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Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

CEP TRADE est une entreprise belge (Société coopérative à responsabilité illimitée) dont le siège social est établi à 6532 Thuin. Son activité principale relève de « Transports fluviaux de fret » (NACE 50400).

Forme juridique
Société coopérative à responsabilité illimitée
Situation juridique
Situation normale
Date de création
18 mai 2004
Activité principale (NACE)
50400Transports fluviaux de fret

Activités secondaires

22 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Assujettissement conditionnelPrestataire de services aux sociétés (potentiel)

Au regard de son activité déclarée (« Transports fluviaux de fret »), CEP TRADE peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.

Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.

Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Obligations AML sectoriellesRetour d'expérience : cabinet fiduciaire

Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur CEP TRADE sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Thuin

1 établissement · 2 communes

Siège social1 établissement
Siège social
Rue du Tambourin(RAG) 4
6532 Thuin
Carte
Établissement2144.357.818
Chaussée de Waterloo 60B
1640 Sint-Genesius-Rode
Carte

Finances & santé financière

Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).

Zone Altman
Grade
Calculé le

Données financières non disponibles

Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.

Score de santé et facteurs détaillés

Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.

Débloquer

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Questions fréquentes sur CEP TRADE

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de CEP TRADE.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de CEP TRADE ?
Le numéro d'entreprise officiel de CEP TRADE à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0865371840. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de CEP TRADE ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de CEP TRADE est BE0865371840. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de CEP TRADE ?
Le siège social de CEP TRADE est situé Rue du Tambourin(RAG) 4, 6532 Thuin, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de CEP TRADE ?
CEP TRADE est constituée sous la forme juridique « Société coopérative à responsabilité illimitée ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand CEP TRADE a-t-elle été créée ?
CEP TRADE a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 18 mai 2004. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
CEP TRADE est-elle toujours en activité ?
Oui, CEP TRADE figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de CEP TRADE ?
L'activité principale déclarée de CEP TRADE est : Transports fluviaux de fret (code NACE 50400). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Combien d'établissements compte CEP TRADE ?
CEP TRADE déclare 1 unité d'établissement enregistrée à la BCE, en plus de son siège social.
Quelles publications officielles concernent CEP TRADE ?
2 publications officielles de CEP TRADE sont disponibles au Moniteur belge : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions. Tous ces actes sont listés sur cette page avec un lien vers le PDF officiel.
CEP TRADE est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Cela dépend de l'activité réellement exercée. CEP TRADE (Prestataire de services aux sociétés (potentiel)) peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment sous certaines conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom)..

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
2 événements
Filtrer la chronologie par type d'événement

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

  1. 2013
    1. 17 mai 2013Siège social · Capital · Actions et parts · Nominations · DémissionsVoir l'avis13075231
  2. 2004
    1. 1 juin 2004ConstitutionVoir l'avis04080023

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

Insights AI · Plan Pro AI

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Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
  • Restructuration
  • Capital
  • Forme juridique
  • Constitution
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Siège
  • Dénomination
  • Actes notariés
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Firma Albert De Pla-De Cooman

0400.138.559
3120 Tremelo

DE GRATIEBOSSCHEN

0400.148.853
9290 Berlare
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