Marlic
- 0846.678.554
- BE0846678554
- Boven Molenstede 9, 3294 Diest
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 30 mai 2012
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Marlic est une entreprise belge (Société en nom collectif) dont le siège social est établi à 3294 Diest. Son activité principale relève de « Activités des huissiers de justice » (NACE 69103).
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 30 mai 2012
- Activité principale (NACE)
- 69103Activités des huissiers de justice
Activités secondaires
1 code NACE additionnel déclaré.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités des huissiers de justice »), Marlic relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Les huissiers de justice sont des entités assujetties à la législation anti-blanchiment belge.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 27° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Marlic sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur Marlic
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Marlic.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Marlic ?
Quel est le numéro de TVA de Marlic ?
Où se trouve le siège social de Marlic ?
Quelle est la forme juridique de Marlic ?
Quand Marlic a-t-elle été créée ?
Marlic est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Marlic ?
Quelles publications officielles concernent Marlic ?
Marlic est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2012
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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