ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK
- 0842.561.794
- BE0842561794
- Lichtaartsebaan 49, 2460 Kasterlee
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 2 janvier 2012
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK est une entreprise belge (Société en commandite simple) dont le siège social est établi à 2460 Kasterlee. Son activité principale relève de « Opérations directes d'assurance vie » (NACE 65111).
- Forme juridique
- Société en commandite simple
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 2 janvier 2012
- Activité principale (NACE)
- 65111Opérations directes d'assurance vie
Activités secondaires
13 codes NACE additionnels déclarés.
- 66191Activités des agents et courtiers en services bancaires
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 65300Fonds de pension
- 64999Autres activités des services financiers, nca
- 66199Autres activités auxiliaires de services financiers nca, hors assurance et caisses de retraite
- 65112Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance vie
- 66191Activités des agents et courtiers en services bancaires
- 64999Autres activités des services financiers
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Opérations directes d'assurance vie »), ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Les entreprises d'assurance agréées pour la branche vie (et les intermédiaires vie) sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 5° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL12 novembre 2019
- DOEL8 avril 2019
- DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN23 juillet 2018
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL13 août 2014
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
ZAKENKANTOOR RAF VAN DIJCK a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2019
- 2018
- 2014
- 2012
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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