GROEP DPK
- 0840.196.380
- BE0840196380
- Ieperstraat(Wijtsch) 115, 8953 Heuvelland
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 1 novembre 2011
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
GROEP DPK est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 8953 Heuvelland. Son activité principale relève de « Activités des syndics de biens immobiliers » (NACE 68321).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 novembre 2011
- Activité principale (NACE)
- 68321Activités des syndics de biens immobiliers
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
- 47750Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette
- 47730Commerce de détail de produits pharmaceutiques
- 47741Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, à l'exception de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil
- 66300Activités de gestion de fonds
- 47750Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
- 70220Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- 68322Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités des syndics de biens immobiliers »), GROEP DPK relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Les agents immobiliers inscrits à l'IPI sont des entités assujetties lorsqu'ils agissent comme intermédiaires (vente, achat, échange, location, cession) ou comme régisseurs (gestion de biens pour compte de tiers).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 30° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur GROEP DPK sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Ce que la fiche de GROEP DPK ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
GROEP DPK est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
GROEP DPK a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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