CREFIMO
- 0824.581.261
- BE0824581261
- Bethaniëstraat 81, 3600 Genk
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 1 avril 2010
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
CREFIMO est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 3600 Genk. Son activité principale relève de « Entreposage et stockage » (NACE 52100).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 avril 2010
- Activité principale (NACE)
- 52100Entreposage et stockage
Activités secondaires
6 codes NACE additionnels déclarés.
- 68121Promotion immobilière résidentielle
- 47811Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
- 70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
- 52210Services auxiliaires des transports terrestres
- 78100Activités des agences de placement de main-d’œuvre
- 52210Services auxiliaires des transports terrestres
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Entreposage et stockage »), CREFIMO peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.
Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur CREFIMO sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Créer un compteRatios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Aucun ratio calculable pour cette société
Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).
Historique des dépôts (3)▾
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL18 mai 2016
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN14 juin 2010
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN6 mai 2010
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur CREFIMO
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de CREFIMO.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de CREFIMO ?
Quel est le numéro de TVA de CREFIMO ?
Où se trouve le siège social de CREFIMO ?
Quelle est la forme juridique de CREFIMO ?
Quand CREFIMO a-t-elle été créée ?
CREFIMO est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de CREFIMO ?
Combien d'établissements compte CREFIMO ?
CREFIMO a-t-elle déposé ses comptes annuels ?
Quelles publications officielles concernent CREFIMO ?
CREFIMO est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 6 février 2026Objet social · Forme juridique · Statuts · Nominations · DémissionsVoir l'avis26309144
- 2022
- 4 février 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 30 juin 2021 · Modèle m01-fComptes déposés2022-04900315
- 2021
- 22 janvier 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 30 juin 2020 · Modèle m01-fComptes déposés2021-01500269
- 2020
- 18 novembre 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 30 juin 2019 · Modèle m07-fComptes déposés2020-71700566
- 2016
- 2010
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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