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Essai gratuit
Fiche entreprise · Boussu
Entreprise belgeSituation normaleSociété en commandite simple

FIDUCIAIRE PARADIS

N° d'entreprise
0809.312.273
N° de TVA
BE0809312273
Siège social
Rue de Warquignies(H) 23, 7301 Boussu
Créée le
14 janvier 2009
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

FIDUCIAIRE PARADIS est une entreprise belge (Société en commandite simple) dont le siège social est établi à 7301 Boussu. Son activité principale relève de « Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés) » (NACE 69201).

Forme juridique
Société en commandite simple
Situation juridique
Situation normale
Date de création
14 janvier 2009
Activité principale (NACE)
69201Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)

Activités secondaires

3 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieProfession économique (comptable, fiscaliste, réviseur)

Au regard de son activité déclarée (« Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés) »), FIDUCIAIRE PARADIS relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Experts-comptables, conseillers fiscaux, comptables (ITAA) et réviseurs d'entreprises (IRE) sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Retour d'expérience : cabinet fiduciaireMéthodologie KYC et due diligenceLe registre UBOQui est assujetti aux obligations AML ?

Base légale : art. 5, §1, 23° à 25° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur FIDUCIAIRE PARADIS sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Questions fréquentes sur FIDUCIAIRE PARADIS

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de FIDUCIAIRE PARADIS.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de FIDUCIAIRE PARADIS ?
Le numéro d'entreprise officiel de FIDUCIAIRE PARADIS à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0809312273. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de FIDUCIAIRE PARADIS ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de FIDUCIAIRE PARADIS est BE0809312273. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de FIDUCIAIRE PARADIS ?
Le siège social de FIDUCIAIRE PARADIS est situé Rue de Warquignies(H) 23, 7301 Boussu, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de FIDUCIAIRE PARADIS ?
FIDUCIAIRE PARADIS est constituée sous la forme juridique « Société en commandite simple ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand FIDUCIAIRE PARADIS a-t-elle été créée ?
FIDUCIAIRE PARADIS a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 14 janvier 2009. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
FIDUCIAIRE PARADIS est-elle toujours en activité ?
Oui, FIDUCIAIRE PARADIS figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de FIDUCIAIRE PARADIS ?
L'activité principale déclarée de FIDUCIAIRE PARADIS est : Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés) (code NACE 69201). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Quelles publications officielles concernent FIDUCIAIRE PARADIS ?
1 publication officielle de FIDUCIAIRE PARADIS est disponible au Moniteur belge : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions. Tous ces actes sont listés sur cette page avec un lien vers le PDF officiel.
FIDUCIAIRE PARADIS est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. FIDUCIAIRE PARADIS relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Profession économique (comptable, fiscaliste, réviseur)). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

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1 événement
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  1. 2009
    1. 3 février 2009ConstitutionVoir l'avis09017517

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

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