BTW EENHEID GROEP BAKEN 92
- 0794.416.637
- BE0794416637
- Kerkstraat 58, 9255 Buggenhout
- Voir les 4 entreprises à cette adresse
- 1 janvier 2023
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 9255 Buggenhout. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers d’assurances » (NACE 66220).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 janvier 2023
- Activité principale (NACE)
- 66220Activités des agents et courtiers d’assurances
Activités secondaires
9 codes NACE additionnels déclarés.
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 68203Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
- 65122Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance non-vie
- 65112Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance vie
- 68203Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 65122Activités des entreprises d'assurances multibranches à prédominance non-vie
- 66220Activités des agents et courtiers d'assurances
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers d’assurances »), BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Les entreprises d'assurance agréées pour la branche vie (et les intermédiaires vie) sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 5° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Ce que la fiche de BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
BTW EENHEID GROEP BAKEN 92 a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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