BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN
- 0788.849.530
- BE0788849530
- Kasteelstraat 203, 9255 Buggenhout
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 1 septembre 2022
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 9255 Buggenhout. Son activité principale relève de « Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux » (NACE 68201).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 septembre 2022
- Activité principale (NACE)
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Activités secondaires
3 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux »), BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les avocats ne sont assujettis que lorsqu'ils accomplissent certains actes précis pour le compte de leurs clients.
Conditions : Achat ou vente de biens immobiliers ou d'entreprises, gestion de fonds ou d'actifs, ouverture ou gestion de comptes, constitution ou direction de sociétés et structures similaires. La déclaration éventuelle passe par le bâtonnier (art. 52).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 28° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Questions fréquentes sur BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN ?
Quel est le numéro de TVA de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN ?
Où se trouve le siège social de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN ?
Quelle est la forme juridique de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN ?
Quand BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN a-t-elle été créée ?
BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN ?
BTW-EENHEID GROEP KEPPENS & ROGGEMAN est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
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- Dénomination
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