SCEV DESPAGNE ET FILS
- 0783.761.681
- BE0783761681
- ROUTE DES VALLONS 15, 33570 MONTAGNE
- 24 mars 2022
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
SCEV DESPAGNE ET FILS est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 33570 MONTAGNE. Son activité principale relève de « Autre commerce de détail de biens neufs nca » (NACE 47789).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 24 mars 2022
- Activité principale (NACE)
- 47789Autre commerce de détail de biens neufs nca
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
3 codes NACE additionnels déclarés.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Union européenne / EEE· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Ce que la fiche de SCEV DESPAGNE ET FILS ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
SCEV DESPAGNE ET FILS est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
SCEV DESPAGNE ET FILS a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
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- Siège
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- Actes notariés
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