Linskens Peter
- 0780.710.438
- BE0780710438
- Doliumstraat 31, 8340 Damme
- 20 janvier 2022
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Linskens Peter est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 8340 Damme. Son activité principale relève de « Commerce de détail de boissons, assortiment général » (NACE 47252).
- Forme juridique
- Société en commandite
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 20 janvier 2022
- Activité principale (NACE)
- 47252Commerce de détail de boissons, assortiment général
Activités secondaires
7 codes NACE additionnels déclarés.
- 92000Activités de jeux d’argent et de paris
- 47260Commerce de détail de produits à base de tabac
- 47110Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
- 92000Organisation de jeux de hasard et d'argent
- 47252Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, assortiment général
- 47113Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
- 47260Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de boissons, assortiment général »), Linskens Peter peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les exploitants de jeux de hasard titulaires d'une licence de la Commission des jeux de hasard sont assujettis.
Conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 33° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Linskens Peter sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL14 juillet 2025
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur Linskens Peter
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Linskens Peter.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Linskens Peter ?
Quel est le numéro de TVA de Linskens Peter ?
Où se trouve le siège social de Linskens Peter ?
Quelle est la forme juridique de Linskens Peter ?
Quand Linskens Peter a-t-elle été créée ?
Linskens Peter est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Linskens Peter ?
Combien d'établissements compte Linskens Peter ?
Quelles publications officielles concernent Linskens Peter ?
Linskens Peter est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2025
- 2022
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
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