TENUTA CASALI DI CASALI VALERIO & C.
- 0776.708.395
- BE0776708395
- VIA DELLA LIBERAZIONE 32, 47025 MERCATO SARACENO
- 31 octobre 2021
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
TENUTA CASALI DI CASALI VALERIO & C. est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 47025 MERCATO SARACENO. Son activité principale relève de « Autre commerce de détail de biens neufs nca » (NACE 47789).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 31 octobre 2021
- Activité principale (NACE)
- 47789Autre commerce de détail de biens neufs nca
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
3 codes NACE additionnels déclarés.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Union européenne / EEE· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Ce que la fiche de TENUTA CASALI DI CASALI VALERIO & C. ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
TENUTA CASALI DI CASALI VALERIO & C. est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
TENUTA CASALI DI CASALI VALERIO & C. a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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