MALAKI
- 0770.478.621
- BE0770478621
- Lakborslei 98, 2100 Antwerpen
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 29 juin 2021
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
MALAKI est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 2100 Antwerpen. Son activité principale relève de « Autres débits de boissons » (NACE 56309).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 29 juin 2021
- Activité principale (NACE)
- 56309Autres débits de boissons
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
9 codes NACE additionnels déclarés.
- 56112Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile
- 56301Cafés et bars
- 56220Activités de service contractuel de restauration et autres activités de service de restauration
- 56210Activités de traiteur événementiel
- 56290Autres services de restauration
- 56301Cafés et bars
- 56210Services des traiteurs
- 56102Restauration à service restreint
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur MALAKI sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN11 septembre 2023
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN11 janvier 2023
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de MALAKI ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
MALAKI est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
MALAKI a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 2023
- 2021
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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