VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT
- 0757.224.758
- BE0757224758
- Rue Gadiot 19, 4690 Bassenge
- 1 février 1989
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT est une entreprise belge (Société ou association sans personnalité juridique) dont le siège social est établi à 4690 Bassenge. Son activité principale relève de « Commerce de gros de bétail » (NACE 46231).
- Forme juridique
- Société ou association sans personnalité juridique
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 février 1989
- Activité principale (NACE)
- 46231Commerce de gros de bétail
Activités secondaires
22 codes NACE additionnels déclarés.
- 49410Transport routier de fret
- 68203Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
- 56112Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile
- 49320Transport non régulier de voyageurs par route
- 01450Élevage d’ovins et de caprins
- 93110Gestion d’installations sportives
- 01500Culture et élevage associés
- 49330Activités de service de transport de voyageurs sur demande par véhicule avec chauffeur
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros de bétail »), VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Les exploitants de jeux de hasard titulaires d'une licence de la Commission des jeux de hasard sont assujettis.
Conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 33° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Ce que la fiche de VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
VERSTAPPEN J.& DUCHATEAU E.& NAT a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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