UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES
- 0755.883.683
- BE0755883683
- Route d'Obourg 40, 7000 Mons
- Voir les 19 entreprises à cette adresse
- 1 novembre 2020
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 7000 Mons. Son activité principale relève de « Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux » (NACE 68201).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 novembre 2020
- Activité principale (NACE)
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Activités secondaires
7 codes NACE additionnels déclarés.
- 87301Activités des maisons de repos pour personnes âgées (MRPA)
- 70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
- 82990Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
- 82990Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 70220Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- 87301Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux »), UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.
Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Ce que la fiche de UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
UNITE DE TVA GERISCO ET ASSOCIES a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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