SWRDFSH CONSULT
- 0752.608.548
- BE0752608548
- Reigersdreef 6, 2900 Schoten
- 14 août 2020
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
SWRDFSH CONSULT est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 2900 Schoten. Son activité principale relève de « Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion » (NACE 70200).
- Forme juridique
- Société en commandite
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 14 août 2020
- Activité principale (NACE)
- 70200Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Activités secondaires
13 codes NACE additionnels déclarés.
- 62200Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
- 85599Autres formes d'enseignement
- 93199Autres activités sportives nca
- 85510Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
- 82990Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
- 73300Activités de conseil en relations publiques et communication
- 62020Conseil informatique
- 85510Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion »), SWRDFSH CONSULT peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.
Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur SWRDFSH CONSULT sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur SWRDFSH CONSULT
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de SWRDFSH CONSULT.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de SWRDFSH CONSULT ?
Quel est le numéro de TVA de SWRDFSH CONSULT ?
Où se trouve le siège social de SWRDFSH CONSULT ?
Quelle est la forme juridique de SWRDFSH CONSULT ?
Quand SWRDFSH CONSULT a-t-elle été créée ?
SWRDFSH CONSULT est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de SWRDFSH CONSULT ?
Comment contacter SWRDFSH CONSULT ?
Combien d'établissements compte SWRDFSH CONSULT ?
Quelles publications officielles concernent SWRDFSH CONSULT ?
SWRDFSH CONSULT est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2020
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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