Fiche entreprise · Binche

Entreprise belgeSituation normaleSociété en commandite

Fiduciaire Defrere

N° d'entreprise: 0739.734.965
N° de TVA: BE0739734965
Siège social: Rue Fernand Gobiet(RES) 85, 7134 Binche
Créée le: 18 décembre 2019

Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

Fiduciaire Defrere est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 7134 Binche. Son activité principale relève de « Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés) » (NACE 69201).

Forme juridique: Société en commandite
Situation juridique: Situation normale
Date de création: 18 décembre 2019
Activité principale (NACE): 69201Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)

Activités secondaires

1 code NACE additionnel déclaré.

69202Activités des comptables et des comptables-fiscalistes

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieProfession économique (comptable, fiscaliste, réviseur)

Au regard de son activité déclarée (« Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés) »), Fiduciaire Defrere relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Experts-comptables, conseillers fiscaux, comptables (ITAA) et réviseurs d'entreprises (IRE) sont des entités assujetties.

Obligations applicables

Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
Vigilance continue et surveillance des transactions
Déclaration des soupçons à la CTIF
Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO

Retour d'expérience : cabinet fiduciaire Méthodologie KYC et due diligence Le registre UBO Qui est assujetti aux obligations AML ?

Base légale : art. 5, §1, 23° à 25° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur Fiduciaire Defrere sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation

Binche

1 établissement · 1 commune

Siège social1 établissement

Siège social

Rue Fernand Gobiet(RES) 85

7134 Binche

Carte

Établissement2298.590.687

Rue Fernand Gobiet(RES) 85

7134 Binche

Carte

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

2 publications

CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
31 décembre 2025
RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
20 décembre 2019

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Ce que la fiche de Fiduciaire Defrere ne dit pas

Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.

Fiduciaire Defrere est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?

Oui, sur la base du code d'activité déclaré au registre (Profession économique (comptable, fiscaliste, réviseur), art. 5, §1, 23° à 25° de la loi du 18 septembre 2017). Experts-comptables, conseillers fiscaux, comptables (ITAA) et réviseurs d'entreprises (IRE) sont des entités assujetties. Fiduciaire Defrere doit donc identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller ses transactions et déclarer ses soupçons à la CTIF. Verdict indicatif, à confirmer sur l'activité réellement exercée.

Fiduciaire Defrere a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?

Aucun compte annuel n'est disponible à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) pour Fiduciaire Defrere. Cela vise aussi bien les entreprises qui n'y sont pas tenues que celles qui ne l'ont pas fait : l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations impose le dépôt au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice aux sociétés qui y sont soumises.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique

2 événements

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

2025
1. 31 décembre 2025Capital · Actions et parts · Nominations · DémissionsVoir l'avis25164975
2019
1. 20 décembre 2019ConstitutionVoir l'avis19350395

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

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Fiduciaire Defrere

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