Soleil Service Social
- 0737.534.352
- BE0737534352
- Avenue Albert 1er 49, 4500 Huy
- 8 novembre 2019
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Soleil Service Social est une entreprise belge (Association sans but lucratif) dont le siège social est établi à 4500 Huy. Son activité principale relève de « Commerce de détail de vêtements d'occasion » (NACE 47792).
- Forme juridique
- Association sans but lucratif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 8 novembre 2019
- Activité principale (NACE)
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion
Activités secondaires
7 codes NACE additionnels déclarés.
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion
- 38210Récupération de matériaux provenant de déchets
- 49330Activités de service de transport de voyageurs sur demande par véhicule avec chauffeur
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion
- 49320Transports de voyageurs par taxis
- 38321Tri de matériaux récupérables
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion en magasin
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de vêtements d'occasion »), Soleil Service Social peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Soleil Service Social sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS29 décembre 2023
- DEMISSIONS, NOMINATIONS27 décembre 2022
- DEMISSIONS, NOMINATIONS26 novembre 2021
- DEMISSIONS, NOMINATIONS12 août 2021
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de Soleil Service Social ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
Soleil Service Social est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Soleil Service Social a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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