Cloverr
- 0719.381.692
- BE0719381692
- Steenweg op Antwerpen 93, 2300 Turnhout
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 24 janvier 2019
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Cloverr est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 2300 Turnhout. Son activité principale relève de « Autres activités de service informatique » (NACE 62900).
- Forme juridique
- Société en commandite
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 24 janvier 2019
- Activité principale (NACE)
- 62900Autres activités de service informatique
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- Cloverr
- Cloverr
Activités secondaires
8 codes NACE additionnels déclarés.
- 63100Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes
- 70100Activités des sièges sociaux
- 62200Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
- 62090Autres activités informatiques
- 63110Traitement de données, hébergement et activités connexes
- 62020Conseil informatique
- 70100Activités des sièges sociaux
- 62030Gestion d'installations informatiques
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Autres activités de service informatique »), Cloverr peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.
Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Cloverr sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DIVERSEN18 juillet 2019
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de Cloverr ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
Cloverr est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Cloverr a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2022
- 31 octobre 2022Siège social · Objet social · Forme juridique · Statuts · Capital · Actions et parts · Assemblée généraleVoir l'avis22129551
- 2019
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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