De Papaver
- 0699.675.252
- BE0699675252
- Kalkmarkt 6, 3300 Tienen
- 5 juillet 2018
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
De Papaver est une entreprise belge (Société en nom collectif) dont le siège social est établi à 3300 Tienen. Son activité principale relève de « Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin » (NACE 71113).
- Forme juridique
- Société en nom collectif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 5 juillet 2018
- Activité principale (NACE)
- 71113Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- De Papaver
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 43320Travaux de menuiserie
- 47791Commerce de détail d'antiquités
- 47761Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais
- 01191Culture de fleurs
- 47551Commerce de détail de mobilier de maison
- 47761Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé
- 47591Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé
- 01191Culture de fleurs
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin »), De Papaver peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Seuls le commerce de diamants et le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans (à partir de 10 000 €) font de vous une entité assujettie. Les autres biens de grande valeur ne sont pas visés.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les acheteurs, vendeurs et intermédiaires d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans le sont lorsque le prix de mise en vente atteint 10 000 € (31°/1). Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur De Papaver sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de De Papaver ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
De Papaver est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
De Papaver a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2018
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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