Aller au contenu principal
Essai gratuit
Fiche entreprise · Ixelles
Entreprise belgeSituation normaleUnité TVA

Unité TVA : "DEMA FINANCE"

N° d'entreprise
0698.629.830
N° de TVA
BE0698629830
Siège social
Avenue Louise 480, 1050 Ixelles
Voir les 185 entreprises à cette adresse
Créée le
20 juin 2018
02652.0339
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

Unité TVA : "DEMA FINANCE" est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers en services bancaires » (NACE 66191).

Forme juridique
Unité TVA
Situation juridique
Situation normale
Date de création
20 juin 2018
Activité principale (NACE)
66191Activités des agents et courtiers en services bancaires

Activités secondaires

1 code NACE additionnel déclaré.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieÉtablissement financier ou de crédit

Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers en services bancaires »), Unité TVA : "DEMA FINANCE" relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Surveillance des transactions AMLGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur Unité TVA : "DEMA FINANCE" sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

Continuer connecté

Se connecter

Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Questions fréquentes sur Unité TVA : "DEMA FINANCE"

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Unité TVA : "DEMA FINANCE".

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
Le numéro d'entreprise officiel de Unité TVA : "DEMA FINANCE" à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0698629830. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de Unité TVA : "DEMA FINANCE" est BE0698629830. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
Le siège social de Unité TVA : "DEMA FINANCE" est situé Avenue Louise 480, 1050 Ixelles, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
Unité TVA : "DEMA FINANCE" est constituée sous la forme juridique « Unité TVA ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand Unité TVA : "DEMA FINANCE" a-t-elle été créée ?
Unité TVA : "DEMA FINANCE" a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 20 juin 2018. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
Unité TVA : "DEMA FINANCE" est-elle toujours en activité ?
Oui, Unité TVA : "DEMA FINANCE" figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
L'activité principale déclarée de Unité TVA : "DEMA FINANCE" est : Activités des agents et courtiers en services bancaires (code NACE 66191). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Comment contacter Unité TVA : "DEMA FINANCE" ?
Vous pouvez contacter Unité TVA : "DEMA FINANCE" par téléphone au 02652.0339. Ces coordonnées sont issues des informations publiques déclarées à la BCE.
Unité TVA : "DEMA FINANCE" est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. Unité TVA : "DEMA FINANCE" relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Établissement financier ou de crédit). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
0 événement
Filtrer la chronologie par type d'événement

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

Insights AI · Plan Pro AI

Extraction AI des données AML stratégiques

Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
  • Restructuration
  • Capital
  • Forme juridique
  • Constitution
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Siège
  • Dénomination
  • Actes notariés
Débloquer les Insights AIVoir les plans

Entreprises similaires

Même secteur d'activité et zone géographique.

CONCENTRIX PAYMENT SERVICES BENELUX

0428.128.603
1050 Ixelles

BRANCART CONSULT

0400.689.380
1050 Ixelles

BAUGNIES et Cie

0407.919.147
7600 Péruwelz

Appeldoorn & Associés

0415.017.567
4100 Seraing

Fin-Insure R

0418.031.297
2830 Willebroek

Zakenkantoor VCR

0418.207.283
2860 Sint-Katelijne-Waver

Serge LAMOCK Bureaux Conseils

0419.641.497
6850 Paliseul

Assurances Quintin

0421.004.447
7972 Beloeil

ZAKENKANTOOR VERPLAETSE-MAES

0421.492.714
8790 Waregem
AML Company

Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.

Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : score de santé, historique complet, alertes et exports PDF.

Créer un compte

    Nous respectons votre vie privée

    Nous utilisons des cookies essentiels au fonctionnement du site et, avec votre accord, des cookies de mesure d'audience anonymisée (hébergée dans l'UE) pour améliorer nos services. En savoir plus.