"GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA
- 0680.757.381
- BE0680757381
- Boulevard Dolez 35, 7000 Mons
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 1 octobre 2017
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
"GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 7000 Mons. Son activité principale relève de « Activités des notaires » (NACE 69102).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 octobre 2017
- Activité principale (NACE)
- 69102Activités des notaires
Activités secondaires
1 code NACE additionnel déclaré.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités des notaires »), "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Les notaires figurent expressément parmi les entités assujetties à la législation anti-blanchiment belge.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 26° de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Questions fréquentes sur "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
Quel est le numéro de TVA de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
Où se trouve le siège social de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
Quelle est la forme juridique de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
Quand "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA a-t-elle été créée ?
"GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
Comment contacter "GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA ?
"GROUPE JEAN-MARC MICHIELS" UTVA est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
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- Forme juridique
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- Siège
- Dénomination
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