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Fiche entreprise · Uccle
Entreprise belgeSituation normaleUnité TVA

FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA

N° d'entreprise
0677.789.973
N° de TVA
BE0677789973
Siège social
Square Georges Marlow 1, 1180 Uccle
Voir les 5 entreprises à cette adresse
Créée le
1 juillet 2017
027348583
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 1180 Uccle. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers d’assurances » (NACE 66220).

Forme juridique
Unité TVA
Situation juridique
Situation normale
Date de création
1 juillet 2017
Activité principale (NACE)
66220Activités des agents et courtiers d’assurances

Activités secondaires

7 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieÉtablissement financier ou de crédit

Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers d’assurances »), FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Surveillance des transactions AMLGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Questions fréquentes sur FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
Le numéro d'entreprise officiel de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0677789973. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est BE0677789973. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
Le siège social de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est situé Square Georges Marlow 1, 1180 Uccle, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est constituée sous la forme juridique « Unité TVA ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA a-t-elle été créée ?
FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 1 juillet 2017. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est-elle toujours en activité ?
Oui, FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
L'activité principale déclarée de FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est : Activités des agents et courtiers d’assurances (code NACE 66220). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Comment contacter FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA ?
Vous pouvez contacter FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA par téléphone au 027348583. Ces coordonnées sont issues des informations publiques déclarées à la BCE.
FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. FINANCE AND SOLUTIONS UNITE TVA relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Établissement financier ou de crédit). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

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