ITALIAN AND TRANSNATIONAL ASSOCIATION FOR COMMUNITIES ABROAD
- 0670.898.520
- BE0670898520
- Rue de la Loi 26, 1040 Bruxelles
- Voir les 23 entreprises à cette adresse
- 9 février 2017
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
ITALIAN AND TRANSNATIONAL ASSOCIATION FOR COMMUNITIES ABROAD est une entreprise belge (Association internationale sans but lucratif) dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles. Son activité principale relève de « Autres associations nca » (NACE 94999).
- Forme juridique
- Association internationale sans but lucratif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 9 février 2017
- Activité principale (NACE)
- 94999Autres associations nca
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- ITACA
Activités secondaires
1 code NACE additionnel déclaré.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS12 janvier 2023
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de ITALIAN AND TRANSNATIONAL ASSOCIATION FOR COMMUNITIES ABROAD ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
ITALIAN AND TRANSNATIONAL ASSOCIATION FOR COMMUNITIES ABROAD est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
ITALIAN AND TRANSNATIONAL ASSOCIATION FOR COMMUNITIES ABROAD a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2023
- 20 juillet 2023Dénomination · Objet social · Forme juridique · Statuts · Nominations · DémissionsVoir l'avis23374098
- 2017
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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