Cardi Fashion Group
- 0670.460.040
- BE0670460040
- Tulpinstraat 127, 3500 Hasselt
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 27 janvier 2017
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Cardi Fashion Group est une entreprise belge (Société anonyme) dont le siège social est établi à 3500 Hasselt. Son activité principale relève de « Commerce de détail de chaussures » (NACE 47721).
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Dissolution volontaire – liquidation
- Date de création
- 27 janvier 2017
- Activité principale (NACE)
- 47721Commerce de détail de chaussures
Activités secondaires
13 codes NACE additionnels déclarés.
- 47120Autre commerce de détail non spécialisé
- 82990Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
- 46160Activités d’intermédiaire du commerce de gros en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
- 47716Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général
- 47715Commerce de détail d'accessoires du vêtement
- 47722Commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage
- 47722Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé
- 47721Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de chaussures »), Cardi Fashion Group peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Certaines activités de services aux entreprises relèvent des prestataires de services aux sociétés, qui sont des entités assujetties.
Conditions : Assujettissement si la société fournit à des tiers, à titre professionnel, l'un de ces services : participer à l'achat ou à la vente de parts d'une société (hors société cotée), fournir un siège statutaire, ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et des services liés (domiciliation). L'AMLR (UE) 2024/1624 élargira ce périmètre au 10 juillet 2027 (constitution de sociétés, mandat d'administrateur, prête-nom).
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 29° de la loi du 18 septembre 2017, renvoyant à l'art. 3, 1° de la loi du 29 mars 2018.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Cardi Fashion Group sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En liquidation ouverte· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Capitaux propres & résultat
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | CA / marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1 380 045 € | -19 444 € | -19 178 €marge brute | – |
| 2022 | -1 360 601 € | -29 122 € | 688 €marge brute | – |
| 2021 | -1 331 478 € | 1 505 741 € | -66 891 €marge brute | – |
| 2020 | – | – | - | – |
Ratios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Capitaux propres / total du bilan
Actifs circulants / dettes à un an au plus
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Résultat de l'exercice / chiffre d'affaires
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Dettes à plus d'un an / total du bilan
Le dénominateur déposé est nul ou négatif : le rapport n'aurait pas de sens.
Résultat de l'exercice / capitaux propres
Structure du bilan
| Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | -745,3 % 79,8 % | -665,5 % 182,1 % | -483,4 % | |
| Liquidité | 0,12 x 0,01 | 0,13 x 0,07 | 0,2 x | |
| Rentabilité nette | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - |
| Dettes à long terme | - | - | - | - |
| Rendement des capitaux propres | - | - | - | - |
Ratios calculés par AML Company à partir des postes déposés au bilan et au compte de résultat. Ce ne sont pas des chiffres déposés en tant que tels : les montants d'origine figurent dans les chiffres clés ci-dessus.
Historique des dépôts (7)▾
| Exercice | Dépôt | Type de dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 → 28/02/2023 | 31/10/2023 | Initial | m87-f | BNB |
| 01/03/2021 → 28/02/2022 | 28/10/2022 | Initial | m87-f | BNB |
| 25/04/2020 → 28/02/2021 | 20/06/2022 | Initial | m87-f | BNB |
| 01/03/2019 → 29/02/2020 | 09/02/2022 | Initial | m02-f | BNB |
| 29/02/2020 → 24/04/2020 | 09/02/2022 | Initial | m02-f | BNB |
| 01/03/2018 → 28/02/2019 | 21/11/2019 | Correction | m02-f-p | BNB |
| 01/03/2018 → 28/02/2019 | 06/09/2019 | Initial | m02-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN8 avril 2019
- DIVERSEN26 mai 2017
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur Cardi Fashion Group
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Cardi Fashion Group.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Cardi Fashion Group ?
Quel est le numéro de TVA de Cardi Fashion Group ?
Où se trouve le siège social de Cardi Fashion Group ?
Quelle est la forme juridique de Cardi Fashion Group ?
Quand Cardi Fashion Group a-t-elle été créée ?
Cardi Fashion Group est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Cardi Fashion Group ?
Combien d'établissements compte Cardi Fashion Group ?
Cardi Fashion Group a-t-elle déposé ses comptes annuels ?
Quelles publications officielles concernent Cardi Fashion Group ?
Cardi Fashion Group est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2023
- 31 octobre 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 28 février 2023 · Modèle m87-fComptes déposés2023-00509930
- 2022
- 28 octobre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 28 février 2022 · Modèle m87-fComptes déposés2022-20483635
- 20 juin 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 28 février 2021 · Modèle m87-fComptes déposés2022-20083606
- 9 février 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 29 février 2020 · Modèle m02-fComptes déposés2022-05400207
- 9 février 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 24 avril 2020 · Modèle m02-fComptes déposés2022-05300301
- 2020
- 2019
- 21 novembre 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 28 février 2019 · Modèle m02-f-pComptes déposés2019-74100259
- 6 septembre 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 28 février 2019 · Modèle m02-fComptes déposés2019-63800085
- 2017
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
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- Forme juridique
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- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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