BTWE L&M Consult Administratiekantoor
- 0661.945.420
- BE0661945420
- Moorselbaan 303, 9300 Aalst
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 1 octobre 2016
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
BTWE L&M Consult Administratiekantoor est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 9300 Aalst. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers en services bancaires » (NACE 66191).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 octobre 2016
- Activité principale (NACE)
- 66191Activités des agents et courtiers en services bancaires
Activités secondaires
3 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers en services bancaires »), BTWE L&M Consult Administratiekantoor relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur BTWE L&M Consult Administratiekantoor sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Questions fréquentes sur BTWE L&M Consult Administratiekantoor
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de BTWE L&M Consult Administratiekantoor.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
Quel est le numéro de TVA de BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
Où se trouve le siège social de BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
Quelle est la forme juridique de BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
Quand BTWE L&M Consult Administratiekantoor a-t-elle été créée ?
BTWE L&M Consult Administratiekantoor est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
Comment contacter BTWE L&M Consult Administratiekantoor ?
BTWE L&M Consult Administratiekantoor est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
Entreprises similaires
Même secteur d'activité et zone géographique.
BTW-EENHEID BUMERON KANTORENGROEP
AVIKA
A.B. INSURANCE
L&M CONSULT
Moens - Muylaert
BUMERON
Bank- en verzekeringsagent REGIO AALST
EMBROS
TOMOER
Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : score de santé, historique complet, alertes et exports PDF.