Diner Dansant
- 0661.693.220
- BE0661693220
- Hemelrijkstraat 144, 2400 Mol
- 25 août 2016
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Diner Dansant est une entreprise belge (Association sans but lucratif) dont le siège social est établi à 2400 Mol. Son activité principale relève de « Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion » (NACE 47793).
- Forme juridique
- Association sans but lucratif
- Situation juridique
- Dissolution judiciaire ou nullité
- Date de création
- 25 août 2016
- Activité principale (NACE)
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 74991Activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres, personnalités publiques
- 47400Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
- 47690Commerce de détail de biens culturels et de loisirs nca
- 82300Organisation de salons professionnels et congrès
- 90393Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
- 47430Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé
- 82300Organisation de salons professionnels et de congrès
- 90023Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion »), Diner Dansant peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Seuls le commerce de diamants et le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans (à partir de 10 000 €) font de vous une entité assujettie. Les autres biens de grande valeur ne sont pas visés.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les acheteurs, vendeurs et intermédiaires d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans le sont lorsque le prix de mise en vente atteint 10 000 € (31°/1). Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur Diner Dansant sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
Cessation récente (moins de 12 mois)· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN30 novembre 2018
- BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN24 février 2017
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de Diner Dansant ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
Diner Dansant est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Diner Dansant a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2018
- 2017
- 2016
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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