CASA MODA
- 0657.948.624
- BE0657948624
- Turnhoutsebaan 42, 2140 Antwerpen
- Voir les 4 entreprises à cette adresse
- 29 juin 2016
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
CASA MODA est une entreprise belge (Société en commandite simple) dont le siège social est établi à 2140 Antwerpen. Son activité principale relève de « Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux » (NACE 47784).
- Forme juridique
- Société en commandite simple
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 29 juin 2016
- Activité principale (NACE)
- 47784Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
- 47770Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie
- 47716Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général
- 47770Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
- 47786Commerce de détail de souvenirs et d'articles religieux en magasin spécialisé
- 47716Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur CASA MODA sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN11 février 2022
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL26 août 2021
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN10 janvier 2020
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de CASA MODA ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
CASA MODA est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
CASA MODA a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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