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Fiche entreprise · Wuustwezel
Entreprise belgeSituation normaleUnité TVA

MAI VERHEYEN BTW-EENHEID

N° d'entreprise
0654.903.022
N° de TVA
BE0654903022
Siège social
Theo Verellenlaan 34A, 2990 Wuustwezel
Voir les 2 entreprises à cette adresse
Créée le
1 juin 2016
036330015
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 2990 Wuustwezel. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers d’assurances » (NACE 66220).

Forme juridique
Unité TVA
Situation juridique
Situation normale
Date de création
1 juin 2016
Activité principale (NACE)
66220Activités des agents et courtiers d’assurances

Activités secondaires

5 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieÉtablissement financier ou de crédit

Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers d’assurances »), MAI VERHEYEN BTW-EENHEID relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Surveillance des transactions AMLGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur MAI VERHEYEN BTW-EENHEID sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Questions fréquentes sur MAI VERHEYEN BTW-EENHEID

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
Le numéro d'entreprise officiel de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0654903022. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est BE0654903022. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
Le siège social de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est situé Theo Verellenlaan 34A, 2990 Wuustwezel, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est constituée sous la forme juridique « Unité TVA ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand MAI VERHEYEN BTW-EENHEID a-t-elle été créée ?
MAI VERHEYEN BTW-EENHEID a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 1 juin 2016. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est-elle toujours en activité ?
Oui, MAI VERHEYEN BTW-EENHEID figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
L'activité principale déclarée de MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est : Activités des agents et courtiers d’assurances (code NACE 66220). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Comment contacter MAI VERHEYEN BTW-EENHEID ?
Vous pouvez contacter MAI VERHEYEN BTW-EENHEID par téléphone au 036330015. Ces coordonnées sont issues des informations publiques déclarées à la BCE.
MAI VERHEYEN BTW-EENHEID est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. MAI VERHEYEN BTW-EENHEID relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Établissement financier ou de crédit). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

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