GROEP DATEX
- 0630.827.325
- BE0630827325
- Korenlei 17-19, 9000 Gent
- Voir les 4 entreprises à cette adresse
- 1 juillet 2015
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
GROEP DATEX est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 9000 Gent. Son activité principale relève de « Autre intermédiation monétaire » (NACE 64190).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 juillet 2015
- Activité principale (NACE)
- 64190Autre intermédiation monétaire
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
- 82910Activités d’agence de recouvrement et de bureau de crédit
- 68310Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières
- 82910Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
- 64190Autres intermédiations monétaires
- 68311Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Autre intermédiation monétaire »), GROEP DATEX relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur GROEP DATEX sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Questions fréquentes sur GROEP DATEX
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de GROEP DATEX.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de GROEP DATEX ?
Quel est le numéro de TVA de GROEP DATEX ?
Où se trouve le siège social de GROEP DATEX ?
Quelle est la forme juridique de GROEP DATEX ?
Quand GROEP DATEX a-t-elle été créée ?
GROEP DATEX est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de GROEP DATEX ?
Comment contacter GROEP DATEX ?
GROEP DATEX est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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