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Fiche entreprise · Gembloux
Entreprise belgeSituation normaleSociété ou association sans personnalité juridique

SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE

N° d'entreprise
0617.986.208
N° de TVA
BE0617986208
Siège social
Rue Gustave-Masset 15, 5030 Gembloux
Voir les 2 entreprises à cette adresse
Créée le
1 décembre 1978
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est une entreprise belge (Société ou association sans personnalité juridique) dont le siège social est établi à 5030 Gembloux. Son activité principale relève de « Activités des clubs de football » (NACE 93121).

Forme juridique
Société ou association sans personnalité juridique
Situation juridique
Situation normale
Date de création
1 décembre 1978
Activité principale (NACE)
93121Activités des clubs de football

Activités secondaires

5 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Assujettissement conditionnelJeux de hasard et paris

Au regard de son activité déclarée (« Activités des clubs de football »), SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.

Les exploitants de jeux de hasard titulaires d'une licence de la Commission des jeux de hasard sont assujettis.

Conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque).

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Obligations AML sectoriellesQui est assujetti aux obligations AML ?

Base légale : art. 5, §1, 33° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Questions fréquentes sur SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE ?
Le numéro d'entreprise officiel de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0617986208. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est BE0617986208. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE ?
Le siège social de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est situé Rue Gustave-Masset 15, 5030 Gembloux, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE ?
SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est constituée sous la forme juridique « Société ou association sans personnalité juridique ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE a-t-elle été créée ?
SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 1 décembre 1978. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est-elle toujours en activité ?
Oui, SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE ?
L'activité principale déclarée de SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est : Activités des clubs de football (code NACE 93121). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Cela dépend de l'activité réellement exercée. SC MAZYCIEN C/O LEGROS MYLENE (Jeux de hasard et paris) peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment sous certaines conditions : Sont exclus les opérateurs visés aux art. 3 et 3bis de la loi du 7 mai 1999 (notamment la Loterie Nationale et certains jeux à faible risque)..

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

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