SWISS FINANCE COUNCIL
- 0542.504.370
- BE0542504370
- Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich
- 27 novembre 2013
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
SWISS FINANCE COUNCIL est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 8031 Zürich. Son activité principale relève de « Activités des organisations professionnelles » (NACE 94120).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 27 novembre 2013
- Activité principale (NACE)
- 94120Activités des organisations professionnelles
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
1 code NACE additionnel déclaré.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS1 septembre 2023
- DEMISSIONS, NOMINATIONS28 décembre 2021
- DEMISSIONS, NOMINATIONS26 mars 2019
- DEMISSIONS, NOMINATIONS20 juillet 2018
- SIEGE SOCIAL - ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL30 mars 2017
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de SWISS FINANCE COUNCIL ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
SWISS FINANCE COUNCIL est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
SWISS FINANCE COUNCIL a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2023
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2014
- 2013
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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