ANATA-BELGIUM
- 0534.792.474
- BE0534792474
- Chaussée de Ninove 252, 9600 Ronse
- Voir les 2 entreprises à cette adresse
- 29 mai 2013
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
ANATA-BELGIUM est une entreprise belge (Association sans but lucratif) dont le siège social est établi à 9600 Ronse. Son activité principale relève de « Collecte des déchets non dangereux » (NACE 38110).
- Forme juridique
- Association sans but lucratif
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 29 mai 2013
- Activité principale (NACE)
- 38110Collecte des déchets non dangereux
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion
- 47781Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants
- 38110Collecte des déchets non dangereux
- 47990Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Collecte des déchets non dangereux »), ANATA-BELGIUM peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur ANATA-BELGIUM sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL13 décembre 2016
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN13 juillet 2016
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de ANATA-BELGIUM ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
ANATA-BELGIUM est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
ANATA-BELGIUM a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2016
- 2013
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
Entreprises similaires
Même secteur d'activité et zone géographique.
TRACIMAT vzw
AUTRE TERRE
L'Avenir du Faubourg de la Porte d'Anderlecht - Toekomst Regio Anderlechtse Poort
BTW-EENHEID "STEVAL"
Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de Gemeenten van de vroegere randfederatie Tervuren
RENDAC UDES
GARWIG
THIJS-CONTAINERS
GRL Logistics
Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : score de santé, historique complet, alertes et exports PDF.