Lamoline, Anne-Françoise
- 0508.498.645
- BE0508498645
- 2 janvier 2013
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Lamoline, Anne-Françoise est une entreprise belge. Son activité principale relève de « Commerce de détail de vêtements d'occasion » (NACE 47792).
- Forme juridique
- -
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 2 janvier 2013
- Activité principale (NACE)
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion
Activités secondaires
11 codes NACE additionnels déclarés.
- 96999Autres services personnels
- 77399Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels
- 47789Autre commerce de détail de biens neufs nca
- 47512Commerce de détail de linges de maison
- 32130Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
- 32130Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires
- 47789Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a.
- 96099Autres services personnels
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de vêtements d'occasion »), Lamoline, Anne-Françoise peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
1 établissement · 1 commune
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Questions fréquentes sur Lamoline, Anne-Françoise
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Lamoline, Anne-Françoise.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Lamoline, Anne-Françoise ?
Quel est le numéro de TVA de Lamoline, Anne-Françoise ?
Quand Lamoline, Anne-Françoise a-t-elle été créée ?
Lamoline, Anne-Françoise est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Lamoline, Anne-Françoise ?
Combien d'établissements compte Lamoline, Anne-Françoise ?
Lamoline, Anne-Françoise est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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