GROUP DANIELS
- 0505.657.139
- BE0505657139
- Jeugdlaan 239, 3550 Heusden-Zolder
- Voir les 7 entreprises à cette adresse
- 1 janvier 2015
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
GROUP DANIELS est une entreprise belge (Unité TVA) dont le siège social est établi à 3550 Heusden-Zolder. Son activité principale relève de « Transport routier de fret » (NACE 49410).
- Forme juridique
- Unité TVA
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 janvier 2015
- Activité principale (NACE)
- 49410Transport routier de fret
Activité a priori non assujettie à la législation anti-blanchiment. En savoir plus
Activités secondaires
9 codes NACE additionnels déclarés.
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 78100Activités des agences de placement de main-d’œuvre
- 41001Construction générale de bâtiments résidentiels
- 81220Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- 41201Construction générale de bâtiments résidentiels
- 68201Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 49410Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
- 81220Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Ce que la fiche de GROUP DANIELS ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
GROUP DANIELS est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
GROUP DANIELS a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
Aucun événement daté n'a pu être reconstitué pour cette entreprise.
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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