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Essai gratuit
Fiche entreprise · Seraing
Entreprise belgeOuverture de failliteSociété privée à responsabilité limitée

TOP IMMO BELGIUM

N° d'entreprise
0477.622.753
N° de TVA
BE0477622753
Siège social
Rue des Chanterelles 142, 4100 Seraing
Voir les 2 entreprises à cette adresse
Créée le
30 mai 2002
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan
Réservé aux membres
Score de santé
Afficher le scoreSe connecter
Dernier exercice
2019
Modèle m07-f
Taille
Non publié
Effectif non déclaré
Capitaux propres
–
Exercice 2019
Résultat net
–
Exercice 2019

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

TOP IMMO BELGIUM est une entreprise belge (Société privée à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 4100 Seraing. Son activité principale relève de « Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières » (NACE 68310).

Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Situation juridique
Ouverture de faillite
Date de création
30 mai 2002
Activité principale (NACE)
68310Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières

Activités secondaires

2 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieAgent immobilier / régisseur

Au regard de son activité déclarée (« Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières »), TOP IMMO BELGIUM relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Les agents immobiliers inscrits à l'IPI sont des entités assujetties lorsqu'ils agissent comme intermédiaires (vente, achat, échange, location, cession) ou comme régisseurs (gestion de biens pour compte de tiers).

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Obligations AML sectoriellesQui est assujetti aux obligations AML ?Guide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 30° de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur TOP IMMO BELGIUM sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Seraing

1 établissement · 1 commune

Siège social1 établissement
Siège social
Rue des Chanterelles 142
4100 Seraing
Carte
Établissement2094.761.520
Rue des Chanterelles 142
4100 Seraing
Carte

Finances & santé financière

Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).

Zone Altman
Grade
Calculé le

Données financières non disponibles

Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.

Créer un compte

Ratios financiers

Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.

Aucun ratio calculable pour cette société

Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).

Historique des dépôts (3)▾
ExerciceDépôtType de dépôtModèleSource
01/01/2019 → 31/12/201930/11/2020Initialm07-fBNB
01/01/2018 → 31/12/201830/09/2019Initialm07-fBNB
01/01/2017 → 31/12/201727/03/2019Initialm01-fBNB

Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.

Score de santé et facteurs détaillés

Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.

Débloquer

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Ce que la fiche de TOP IMMO BELGIUM ne dit pas

Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.

TOP IMMO BELGIUM est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui, sur la base du code d'activité déclaré au registre (Agent immobilier / régisseur, art. 5, §1, 30° de la loi du 18 septembre 2017). Les agents immobiliers inscrits à l'IPI sont des entités assujetties lorsqu'ils agissent comme intermédiaires (vente, achat, échange, location, cession) ou comme régisseurs (gestion de biens pour compte de tiers). TOP IMMO BELGIUM doit donc identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller ses transactions et déclarer ses soupçons à la CTIF. Verdict indicatif, à confirmer sur l'activité réellement exercée.
TOP IMMO BELGIUM a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Non. TOP IMMO BELGIUM a déposé ses derniers comptes annuels à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) le 30 novembre 2020, soit 122 jours après le 31 juillet 2020. L'article 3:10 du Code des sociétés et des associations impose le dépôt au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice. Un dépôt tardif est un signal à documenter avant d'entrer en relation d'affaires.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
14 événements
Filtrer la chronologie par type d'événement

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

  1. 2026
    1. 26 août 2026Dissolution et clôtureVoir l'avis2026135503-0477622753-c5c2
  2. 2020
    1. 30 novembre 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m07-fComptes déposés2020-73600475
    2. 9 octobre 2020Forme juridique · Nominations · DémissionsVoir l'avis20118185
  3. 2019
    1. 30 septembre 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2018 · Modèle m07-fComptes déposés2019-66800549
    2. 27 mars 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2017 · Modèle m01-fComptes déposés2019-08600110
  4. 2018
    1. 13 mars 2018Capital · Actions et parts · Nominations · DémissionsVoir l'avis18044800
  5. 2017
    1. 1 février 2017Siège social · Nominations · DémissionsVoir l'avis17017591
  6. 2015
    1. 30 octobre 2015Siège socialVoir l'avis15152983
    2. 29 avril 2015Capital · Actions et parts · Nominations · DémissionsVoir l'avis15061670
  7. 2014
    1. 14 mai 2014Capital · Actions et parts · Nominations · DémissionsVoir l'avis14098693
  8. 2013
    1. 31 décembre 2013Capital · Actions et partsVoir l'avis13196701
  9. 2012
    1. 26 juin 2012Capital · Actions et partsVoir l'avis12112132

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

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Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
  • Restructuration
  • Capital
  • Forme juridique
  • Constitution
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Siège
  • Dénomination
  • Actes notariés
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