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Essai gratuit
Fiche entreprise · Lier
Entreprise belgeSituation normaleSociété en commandite

Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI

N° d'entreprise
0468.248.296
N° de TVA
BE0468248296
Siège social
Grote Markt 13, 2500 Lier
Créée le
23 décembre 1999
03/491.88.70
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan
Dernier exercice
2019
Modèle m01-f
Taille
Non publié
Effectif non déclaré
Capitaux propres
–
Exercice 2019
Résultat net
–
Exercice 2019

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est une entreprise belge (Société en commandite) dont le siège social est établi à 2500 Lier. Son activité principale relève de « Activités des agents et courtiers en services bancaires » (NACE 66191).

Forme juridique
Société en commandite
Situation juridique
Situation normale
Date de création
23 décembre 1999
Activité principale (NACE)
66191Activités des agents et courtiers en services bancaires

Activités secondaires

1 code NACE additionnel déclaré.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieÉtablissement financier ou de crédit

Au regard de son activité déclarée (« Activités des agents et courtiers en services bancaires »), Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Surveillance des transactions AMLGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

8 unités d'établissement actives déclarées à la BCE.

Implantation
Lier

8 établissements · 8 communes

Siège social8 établissements
Siège social
Grote Markt 13
2500 Lier
Carte
Établissement2131.501.061
Astridplein 22
2280 Grobbendonk
Carte
Établissement 22143.059.305
Wiekevorst-Dorp(WIE) 31
2222 Heist-op-den-Berg
Carte
Établissement 32187.799.762
Stationsstraat 121
2590 Berlaar
Carte
Établissement 42187.799.861
Grote Markt 13
2500 Lier
Carte
Établissement 52187.800.455
Kleine Puttingbaan(Kessel) 2 A
2560 Nijlen
Carte

Finances & santé financière

Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).

Données financières non disponibles

Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.

Créer un compte

Ratios financiers

Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.

Aucun ratio calculable pour cette société

Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).

Historique des dépôts (2)▾
ExerciceDépôtType de dépôtModèleSource
01/01/2019 → 31/12/201903/07/2020Initialm01-fBNB
01/01/2018 → 31/12/201809/07/2019Initialm01-fBNB

Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Questions fréquentes sur Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Le numéro d'entreprise officiel de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0468248296. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est BE0468248296. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Le siège social de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est situé Grote Markt 13, 2500 Lier, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est constituée sous la forme juridique « Société en commandite ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI a-t-elle été créée ?
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 23 décembre 1999. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est-elle toujours en activité ?
Oui, Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
L'activité principale déclarée de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est : Activités des agents et courtiers en services bancaires (code NACE 66191). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Comment contacter Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Vous pouvez contacter Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI par téléphone au 03/491.88.70. Ces coordonnées sont issues des informations publiques déclarées à la BCE.
Combien d'établissements compte Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI déclare 8 unités d'établissement enregistrées à la BCE, en plus de son siège social.
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI a-t-elle déposé ses comptes annuels ?
Oui. Les derniers comptes annuels de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ont été déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) le 3 juillet 2020, pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019. Les dépôts sont consultables publiquement auprès de la BNB.
Quelles publications officielles concernent Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI ?
45 publications officielles de Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI sont disponibles au Moniteur belge : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions. Tous ces actes sont listés sur cette page avec un lien vers le PDF officiel.
Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui. Bank- en verzekeringsagent NETEVALLEI relève d'une profession assujettie à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (Établissement financier ou de crédit). À ce titre, elle doit notamment identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller les transactions et déclarer les soupçons à la CTIF.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
47 événements
Filtrer la chronologie par type d'événement

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  1. 2026
    1. 15 juillet 2026Nominations · DémissionsVoir l'avis26091475
    2. 14 juillet 2026Nominations · DémissionsVoir l'avis26090703
  2. 2025
    1. 3 janvier 2025Nominations · DémissionsVoir l'avis25001108
  3. 2024
    1. 29 août 2024Nominations · DémissionsVoir l'avis24126964
    2. 12 juin 2024Nominations · DémissionsVoir l'avis24088585
    3. 19 février 2024Nominations · DémissionsVoir l'avis24029798
  4. 2023
    1. 10 août 2023Nominations · DémissionsVoir l'avis23104269
    2. 25 janvier 2023Nominations · DémissionsVoir l'avis23012343
  5. 2022
    1. 13 janvier 2022Capital · Actions et parts · Nominations · Démissions · RestructurationVoir l'avis22005625
  6. 2021
    1. 28 octobre 2021Restructuration · DiversVoir l'avis21128834
    2. 25 janvier 2021Nominations · DémissionsVoir l'avis21010183
  7. 2020
    1. 3 juillet 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m01-fComptes déposés2020-26200056

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

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Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
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0694.630.658
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FinO2

0707.598.271
2500 Lier

DKR Finance

0799.991.167
2500 Lier

Ardaen Group

0800.856.051
2500 Lier

Bank- en verzekeringsagent REGIO GENT

0456.775.473
9000 Gent
AML Company

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