JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
- 0439.465.032
- BE0439465032
- Broekmansstraat 118, 2220 Heist-op-den-Berg
- Voir les 3 entreprises à cette adresse
- 15 décembre 1989
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF est une entreprise belge (Société privée à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 2220 Heist-op-den-Berg. Son activité principale relève de « Commerce de détail de vêtements d'occasion » (NACE 47792).
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Ouverture de faillite
- Date de création
- 15 décembre 1989
- Activité principale (NACE)
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion
Activités secondaires
14 codes NACE additionnels déclarés.
- 46831Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général
- 38210Récupération de matériaux provenant de déchets
- 41001Construction générale de bâtiments résidentiels
- 47521Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général)
- 52502Commerce de détail de biens d'occasion
- 45211Construction de maisons individuelles
- 51532Commerce de gros de peintures, vernis et matériaux de construction, y compris les appareils sanitaires
- 52461Commerce de détail de quincaillerie, peintures, matériaux de construction et verre (y compris les bricocenters) avec une surface de vente jusqu'à 400 m2.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de détail de vêtements d'occasion »), JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En faillite déclarée· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN29 juin 2007
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
JEROEN VERREYDT ALGEMEEN BOUWBEDRIJF a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2013
- 2011
- 2007
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
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- Actes notariés
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